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HK]招商局中国基金:2021年11月29日举行之股东特别大会的投票表

发表日期:2021-12-03 06:46  作者:admin  浏览:

  香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責,對其準確性或

  完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該

  茲提述招商局中國基金有限公司(「本公司」)同於2021年11月8日刊發的通函(「通函」)

  及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」),內容有關建議重新委任招商局中國投資管

  理有限公司為本公司投資經理。除非文義另有所指,否則本公告所用詞彙與通函所界定者

  董事會欣然公布,於2021年11月29日舉行之股東特別大會上,股東特別大會通告

  所載的批准新管理協議及建議年度上限費用之普通決議案(「普通決議案」)已獲獨立股

  截至股東特別大會之日,已發行股份總數為152,333,013股。根據上市規則,招商局集團

  議擬進行的交易中擁有重大利益,並須及已於股東特別大會上放棄對普通決議案投票。截

  因此,使獨立股東有權出席股東特別大會並可於大會上對所提呈之普通決議案投贊成票或

  反對票的股份總數為107,280,948股。概無獨立股東就普通決議案在進行投票時受到限

  制。出席股東特別大會的獨立股東及獲授權委任代表合共持有29,157,274股股份,佔已發

  行股份總數約19.14%。本公司股份過戶登記處 — 香港中央證券登記有限公司於股東特別

  於本公告日期,本公司執行董事為王效釘先生、謝如傑先生及簡家宜女士;非執行董事為周星先

  生、張日忠先生及柯世鋒先生;及獨立非執行董事為劉宝杰先生、曾華光先生、厲放博士、宮少